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600452涪陵电力关于第七届六次董事会决议公告

2019-07-01

600452涪陵电力关于第七届六次董事会决议公告

公告日期:2019-06-18股票简称:涪陵电力股票代码:600452编号:2019—022重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第七届六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司于2019年6月17日以通讯方式召开了公司第七届六次董事会会议,本次董事会会议发出董事表决票9份,实际收回董事表决票9份。

会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过议案如下:一、《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司2018年度聘请的财务审计机构,在其为本公司提供2018年度财务审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,坚持稳健、谨慎的审计原则,审计工作团队具有良好的职业道德操守和敬业精神,较好地完成了本公司2018年度授托的各项工作。 由于瑞华事务所已连续为本公司提供审计服务6年,已达到《重庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》对会计师事务所聘请规定的最长年限,公司应重新选聘财务审计机构。

经公司董事会审计委员会审查,本次拟聘的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职事务所”)具有财政部门和中国证监会颁发的开展业务所需的资格证书,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,且最近五年没有受到中国证监会、财政部等监管机构的行政处罚,满足《重庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》的选聘要求。 因此,天职事务所能够满足本公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对本公司财务状况进行审计;同意改聘天职事务所为公司2019年度财务审计机构,审计费用为63万元。

该项议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》决定于2019年7月3日召开公司2019年第二次临时股东大会。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二○一九年六月十八日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。